2024 年 3 月 26 日 各 位 会 社 名 スミダコーポレーション株式会社 代表者名 代表執行役 CEO 堀 寬 二 証券コード 6817 東証プライム 問合せ先 広報・IR チーム Tel. 03-6758-2470 第 69 期定時株主総会決議に関するお知らせ 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます さて、2024 年 3 月 26 日開催の当社第 69 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および 決議されましたので、ご報告申しあげます。 敬具 記 報告事項 1. 第 69 期(2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計 監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 69 期(2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで)計算書類報告の件 本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。八幡滋行、梅本龍夫、范仁鶴、早川亮、4 氏が再任 され、新たにアルバート キルヒマン、上野佐和子及び本多慶行の 3 氏が選任され、それぞれ就任 致しました。 なお、八幡滋行氏及び本多慶行氏以外関連タグ: