【6817】スミダ
第63期定時株主総会決議に関するお知らせ
2018-03-26(15:00)
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株主総会
2018 年 3 月 26 日 証券コード 6817 東証 1 部 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX 棟 14 階 スミダコーポレーション株式会社 取締役 兼 代表執行役 CEO 八 幡 滋 行
第 63 期定時株主総会決議に関するお知らせ
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます さて、2018 年 3 月 25 日開催の当社第 63 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および 決議されましたのでお知らせします。 敬具 記 報告事項 1. 第 63 期（2017 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監 査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 63 期（2017 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日まで）計算書類報告の件 本件は、上記の内容についてご報告申し上げました。 決議事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。八幡滋行、佐藤穣治、歐陽伯康、諸江幸 祐、加藤厚、ミヒャエル・ミュールバイエルの 6 氏が再任され、それぞれ就任致し ました。なお、八幡滋行氏以外の取締役 5 名は社外取締役であります。 第 2 号議案 業績達成条件付新株予約権を発行する件 本件は、
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