【6817】スミダ
定款一部変更に関するお知らせ
2022-02-22(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
各
位
2022 年 2 月 22 日 会 社 名 スミダコーポレーション株式会社 代表執行役 CEO （コード 問合せ先 広報・IR チーム 八 幡 6817 滋 行 東証第一部）
代 表 者 名
TEL. 03-6758-2470
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月25日開催予定の第67期定時株主総会に、「定款一部変更 の件」を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 （1）株主総会参考書類等の電子提供措置の導入 「会社法の一部を改正する法律」 （令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定 が 2022 年 9 月 1 日以降に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えたいと存じま す。 （2）執行役の具体的役付名の削除 当社は、現行定款第 41 条にて選定できる執行役の具体的役付の例を記載しておりますが、当社を取 り巻く環境の変化に応じて各執行役の役割分担を変更するため、 今後は、 具体的な役付名の例示をやめ、 代表執行役に関する CEO を含め、取締役会にて機動的に役付名を定め、役付執行役を選定できるよう にいたしたいと存じます。 （3）剰余金の配当回数の変更 当社は、現行定款第 51 条にて剰余金の配当の基準日を 3 月 31 日、6 月 30
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