【2220】亀田菓
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-02-21(17:00)
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2024 年 2 月 21 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 亀田製菓株式会社 代 表 取 締 役 社 長 C O O 髙木 政紀 （コード番号 2220 東証プライム）
専務取締役 CFO 兼 管理本部長
小林
章
（TEL 025-382-2111）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 2024 年 1 月 17 日開催の取締役会の決議をもって、 2024 年 2 月 1 日に取締役会の諮問機関 として任意の指名・報酬委員会を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 委員会設置の目的 当社は、 従前より社外取締役が過半数を占める取締役会構成としておりましたが、 取締役の指 名ならびに報酬等に関する手続きの更なる客観性・透明性・公平性を確保するとともに、コーポ レートガバナンス体制をより充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委 員会」を設置いたしました。 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、 取締役の指名ならびに報酬に係る基本方針と決定方法等に関する事 項を審議し、取締役会に対して答申を行います。 委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された 5 名以上の取締役で構成し、その過 半数を独立社外取締役とします。委員長は、独立社外取締役である委員の中から、取締役会の決 議により選定いた
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