【3948】光ビジネス
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-02-13(18:00)
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2024 年 2 月 13 日 各 位 会 社 名 代表者名 （コード 問合せ先 （ＴＥＬ 光ビジネスフォーム株式会社 代表取締役社長 松本 康宏 ３９４８） 専務取締役管理本部長 大宮 健 03－3348－1432）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2024 年２月 13 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報 酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレー トガバナンスの充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に 対して答申を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役の報酬等に関する事項 （５）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．指名報酬委員会の構成 取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役 から選定します。 また、 委員長は指名報酬委員会の決議によって委員の中から選定されます。 ４．指名報酬委員会の設置日 2024 年 2
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