【3948】光ビジネス
定款一部変更に関するお知らせ
2024-02-13(18:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024 年 2 月 13 日 各 位 会 社 名 代表者名 （コード 問合せ先 （ＴＥＬ 光ビジネスフォーム株式会社 代表取締役社長 松本 康宏 ３９４８） 専務取締役管理本部長 大宮 健 03－3348－1432）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年２月 13 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2024 年 3 月 28 日開催予定の第 56 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 １． 定款変更の目的 （１） 当社の事業内容の多様化に対応するため、 現行の定款第２条を変更するものであります。 （２）取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築 するため、 21 条第 1 項に定める取締役の任期を２年から１年に変更し、 第 これに伴い、 第 21 条第 2 項に定める任期調整の規定を削除するものであります。 （３）2019 年 3 月 30 日開催の第 53 回定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止しま したので、これに係る第 24 条の規定文言を削除するものであります。 （４）株主利益向上のため、これまで配当は年一回の期末配当のみとしていたところ、毎年 6 月 30 日を基準日とする中間配当を取締役会決議に基づき行うため、第 34 条第 3 項の規
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