【5706】三井金
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2024-01-22(15:00)
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監査
2024 年 1 月 22 日 各 位 会社名 三井金属鉱業株式会社 代表者名 代表取締役社長 納 武士 （コード番号：5706 東証プライム） コーポレートコミュニケーション部長 落合 健司 （TEL．03-5437-8028） 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月に開催予定の当社第 99 期定時株主総 会で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置 会社」に移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 移行の目的 当社では従来から、 監督機能および業務執行機能の強化ならびに経営の透明性の向 上等、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりましたが、この度、経営 に関する意思決定の迅速化を図るとともに、 取締役会における審議事項を重点化して 経営方針・経営戦略の策定などの議論をより充実させるとともに、取締役会の経営に 対する監督機能の強化を図ることを目的として、 監査等委員会設置会社へ移行するこ ととしたものです。 なお、 監査等委員会設置会社移行後も社外取締役を委員長とする 任意の指名検討委員会および報酬委員会は継続して設置いたします。 移行の時期 本年 6 月開催予定の当社第 99 期定時株主総会において、必要な定款変更等につい て承認をいただき
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