【3549】クスリのアオキＨＤ
任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-12-28(15:00)
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2023 年 12 月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社クスリのアオキホールディングス 代表取締役社長 (コード番号 3549 青木 宏憲 亮一 東証プライム） 076-274-6115）
取締役管理部門担当 八幡 (T E L
任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2023 年 12 月 28 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を 設置することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１． 指名報酬委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス の充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置します。
２．指名報酬委員会の役割 取締役会からの諮問によって、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申します。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役の報酬等の方針及び基準に関する事項 （５）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
３．指名報酬委員会の構成 指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選定された取締役３名以上の委員で構成されて
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