【3549】クスリのアオキＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2019-07-18(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2019 年７月 18 日 各 位 会 社 名
代表者名 問合せ先
株式会社クスリのアオキホールディングス
代表取締役社長 (コード番号 兼経営企画室長 (T E L 3549 取締役管理部門担当 青木 宏憲 東証第一部） 八幡 亮一
076-274-6115）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年８月 17 日開催予定の第 21 回定時株主総会にて、下記のと おり「定款一部変更の件」を付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 1．今後の当社の事業の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）に新たな事業目的を追加及 び整備するものであります。 2．機動的な資本政策及び配当政策を図ることを可能とするため、会社法第 459 条第１項及び第 460 条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議において行うことが可能となるよう変 更案第４３条（剰余金の配当等の決定機関）を新設するものであります。併せて同条の一部と内 容が重複する現行定款第７条 （自己の株式の取得） 及び現行定款第４５条 （中間配当） を削除し、 現行定款第４４条（剰余金の配当の基準日）を変更するものであります。また、条文の新設及び 削除に伴い、条数等の変更を行うものであります。 3．その他、必要な規定及び文言加除修正等変更を行
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