【3549】クスリのアオキＨＤ
定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023-07-18(17:00)
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取締役 株主総会
2023 年７月 18 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社クスリのアオキホールディングス 代表取締役社長 (コード番号 3549 青木 宏憲 亮一 東証プライム） 076-274-6115）
取締役管理部門担当 八幡 (T E L
定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、2023 年８月開催予定の第 25 回定時株主総会（以下、 「本定時株主総会」といいます。 ）の目的事項 に関し、当社株主である OASIS INVESTMENTS Ⅱ MASTER FUND LTD.（以下、 「提案株主」といいます。 ）より、 株主提案（以下、 「本株主提案」といいます。 ）を行う旨の書面（以下、 「株主提案書面」といいます。 ）を受領 しておりましたが、本日開催の取締役会において、取締役会として、会社提案（第１号議案から第３号議案 まで）を付議する旨及び株主提案について真摯に検討した結果、本株主提案に対して反対する旨を決議しま したので、お知らせいたします。
記
１． 提案株主 OASIS INVESTMENTS Ⅱ MASTER FUND LTD.
２． 本定時株主総会の付議議案 ＜会社提案＞ 第１号議案：定款一部変更の件 第２号議案：取締役 10 名選任の件 第３号議案：補欠監査役１名選任の件 ＜株主提案＞ 第４号議
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