【3495】香陵住販
取締役会の実効性に関する分析・評価結果概要ついて
2023-11-17(13:00)
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2023 年 11 月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 香 陵 住 販 株 式 会 社 代 表 取 締役 薄井 宗 明 (コード番号：3495 東証スタンダード) 取 締 役 経 営 管理本 部 長 中野 大輔
(TEL 029-221-2110)
取締役会の実効性に関する分析・評価結果概要ついて
当社は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、2023 年９月期 を対象期間とした取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要 を下記のとおりお知らせいたします。 記 １．分析・評価の方法 全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明の上、アンケー トを実施し、全員から回答を得ました。そのうえで、取締役会事務局による当該回答の集計を踏ま え、取締役会における討議を通じ、当社取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしまし た。なお、評価を実施した大項目は以下のとおりです。 ① 取締役会の構成・規模 ② 取締役会の役割・機能 ③ 取締役会の運営 ④ 内部統制について ２．分析・評価結果の概要 当社取締役会は、分析・評価を実施した上記の各項目において総じて高い評価となり、取締役会 の実効性は十分に確保されていることを確認いたしました。 【①取締役会の構成・規模】としては、取締役会の開催
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