【3495】香陵住販
定款一部変更および役員の選任に関するお知らせ
2023-11-17(13:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年 11 月 17 日 各 位 会 社 名 香 陵 住 販 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 問合せ先 取 締 役 薄井 宗明 （コード番号：3495 東証スタンダード） 経営管理本部長 中 野 大 輔
（TEL 029－221－2110）
定款一部変更および役員の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」 「取締役９名選任の件」および「補欠 監査役１名選任の件」を 2023 年 12 月 26 日開催予定の第 42 期定時株主総会に付議することを決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款一部変更の件 （１）変更の理由 経営体制の一層の充実を図るため、新たに会長職を新設し、社長との２名体制で当社の持続 的な成長と企業価値の更なる向上を目指すためのものであります。その他、上記の各変更に伴 う字句の修正等所要の変更を行うものであります。 （２）変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 （下線部分は変更箇所を示しております。 ） 現行定款 （代表取締役及び役付取締役） 変更案 （代表取締役及び役付取締役）
第 23 条 取締役会の決議によって、取締役 第 23 条 取締役会は、その決議により、取締 の中から代表取締役１名を選定し、必要に応 役の中から代表取締役１名以上を選定し、そ じて専
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