【3495】Ｊ－香陵住販
定款一部変更および役員の選任に関するお知らせ
2020-11-19(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年 11 月 19 日 各 位
会 社 名 香
陵
住
販
株
式
会
社
代表者名 代 表 取 締 役 問合せ先 取 締 役
薄井
宗明
（コード：3495 東証 JASDAQ） 経 営 管 理 本 部 長 中野 大輔 （TEL 029－221－2110）
定款一部変更および役員の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」 「取締役１名選任の件」および「補欠監査 役１名選任の件」 2020 年 12 月 25 日開催予定の第 39 期定時株主総会に付議することを決議いたしまし を たので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１．定款一部変更の件 （１）変更の理由 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、 補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。
（２）変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 （下線部分は変更箇所を示しております。 ） 現行定款 （新設） 変更案 （補欠監査役の選任） 第 35 条 当会社は、法令に定める監査役の員数
を欠くこととなる場合に備えて、 株主総会の決議 によって補欠監査役を選任することができる。 ２ 補欠監査役の選任決議は、 議決権を行使する
ことができる株主の議決権の３分の１以上を有 する株主が出席し
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