【3760】ケイブ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-08-31(16:00)
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内部統制 不備
2023 年８月 31 日
各 位
会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先
株 式 会 社 ケ イ ブ 代表取締役社長 CEO 秋 田 英 好 （コード番号：3760、東証スタンダード） 代表取締役 CFO 伊 藤 裕 章 （ T E L . 0 3 - 6 8 2 0 - 8 1 7 6 ）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2023 年８月 31 日付で関東財務局に提出をいたし ました 2023 年５月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統 制は有効でない旨の記載をいたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 なお、監査法人より指摘を受けた事項は全て連結財務諸表等に反映しており、連結財務諸表及び財務諸表の監 査報告における監査意見は、無限定適正意見であります。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社グループは当事業年度において新たに重要な連結子会社を有するに至り、グループとしての開示体制の早 急な強化に取り組んでまいりました。当事業年度末の決算を進める監査手続きの過程で連結仕訳及び開示項目に 関して重要な指摘を受ける事象が生じました。協議の結果、当社グループの体制は信頼性のある財務報告の作 成・チェックを遂行するに必要な経理人員リソ
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