【3760】Ｊ－ケイブ
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ
2019-07-29(15:00)
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 取締役 定款 監査
2019 年７月 29 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ケ イ ブ 代 表者 名 代表取締役社長・CEO 高 野 健 一 （コード番号：3760、JASDAQ） 問 合せ 先 常 務 取 締 役 ・ C F O 菊 地 徹 （TEL:03-6820-8176）
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更 並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、2019 年８月開催予定の第 25 回定時株会において承認され ることを前提として、監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更を決議し、監査等委員会設 置会社への移行後の取締役 （監査等委員である取締役を除く。 ６名及び監査等委員である取締役３ ） 名の選任を第 25 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 当社取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限 委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため。
（２）移行の時期 2019 年８月開催予定の第 25 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承認を いただき、同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．定款の一部
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 取締役 定款 監査
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ