【1780】ヤマウラ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-07-31(16:45)
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内部統制 不備
2023 年 7 月 31 日 各 位 会社名 株 式 会 社 ヤ マ ウ ラ 代表者名 代表取締役社長 山浦 正貴 （コード：1780 東証プライム） 問合せ先 管理本部企画ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ マネージャー 石 川 浩 （ TEL 0265-81-5555） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 第 1 項に基づき、本日、関東財務局に提出致しました 2023 年 3 月期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨 を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1．開示すべき重要な不備の内容 当社は、2023 年 5 月 9 日に当社連結子会社の預金残高と帳簿残高との相違について会計監査人よ り指摘を受けたことを契機として、 社内調査を実施した結果、 当社従業員による当該連結子会社の不 適切な支出があること（以下「本件」という）が判明したため、2023 年 5 月 30 日付けの当社取締役 会において、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置すること を決議し、 社内調査委員会が第三者委員会に協力しながら、 本件に関する事実関係や類似する事象の 存否等の全容の調査及び原因・背景の究明を行ってきました。 2023 年 7
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