【1780】ヤマウラ
当社従業員による不適切な取引の疑義に関するお知らせ（第三者委員会の設置及び 第64回定時株主総会の継続会の開催方針）
2023-05-30(18:30)
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不適切 株主総会 第三者委員会
2023 年 5 月 30 日 各 位 会社名 株式会社ヤマウラ 代表者名 代表取締役社⻑ 山浦 正貴 （コード番号：1780） 問合せ先 管理本部 石川 浩 （TEL：0265-81-5555）
当社従業員による不適切な取引の疑義に関するお知らせ
（第三者委員会の設置及び 第 64 回定時株主総会の継続会の開催方針）
当社は、本日開催の取締役会において、第三者委員会の設置及び第 64 回定時株主総会の「継続 会」の開催方針について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．第三者委員会の設置について （１）設置の経緯 当社は、2023 年 5 月 26 日付け開示「当社連結子会社の不適切な支出に関するお知らせ」に 記載のとおり、当社の従業員により不適切な支出があること（以下「本件」といいます。 ）が判 明したため、事実関係や類似する事象の存否等の全容の調査及び原因・背景の究明等のため、 外部の専門家で構成される第三者委員会を設置することを決定いたしました。 当社は、第三者 委員会による調査に全面的に協力し、同委員会からの調査結果につきましても、受領次第速や かに公表いたします。 （２）第三者委員会の構成 委員⻑ 諏訪雅顕（弁護士 諏訪法律事務所） 委 委 員 唐澤洋祐（弁護士 唐澤洋祐法律事務所） 員 森井昭仁（公認会計士 公認会計士森井事務所）
委 員
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