【5659】日精線
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2023-06-29(15:40)
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契約締結 取締役
2023 年６月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 Ｔ Ｅ Ｌ 日 本 精 線 株 式 会 社 代表取締役社長 総務 部長 利光 谷口 一浩 裕一 （コード番号 5659 東証プライム） （ ０６ ）６２２２－５４３１
社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ
当社は、当社定款第 31 条および第 40 条の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間 で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．社外取締役および社外監査役の氏名 社外取締役 今泉 泰彦 社外監査役 岩谷 直樹 ２．責任限定契約の締結日 2023 年６月 29 日 ３．責任限定契約締結の根拠 当社定款（抜粋） ①第 31 条（取締役の責任免除）当会社は、会社法第 426 条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、 同法第 423 条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除 することができる。当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者 を除く。）との間に、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 ②第 40 条（監査役の責任免除）当会社は、会社法第
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