【5659】日精線
特別委員会設置に関するお知らせ
2022-06-29(15:40)
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特別委員会
2022 年６月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 Ｔ Ｅ Ｌ 日 本 精 線 株 式 会 社 代表取締役社長 総務 部長 新貝 谷口 元 裕一 （コード番号 5659 東証プライム） （ ０６ ）６２２２－５４３１
特別委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年６月 29 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、特別委 員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引について、経営陣や支配株主から独立した立場で審議 を行うことで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 当社グループに関する次の事項のうち、取締役会より諮問を受けたものについて審議し、取締役会に答申 を行います。 （１）支配株主またはその子会社との重要な取引等に関する事項 （２） （１）以外の取締役会が諮問する必要があると認めたガバナンスに関する重要事項 ３．委員会の構成 取締役会の決議によって選定された３名以上の独立社外取締役または独立社外監査役で構成するものとし ます。 ４．設置日 2022 年６月 29 日
以
上
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