【5659】日精線
社外取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に関するお知らせ
2018-04-26(15:40)
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取締役 廃止 監査
平成 30 年４月 26 日 各 位 会 社 名 日 本 精 線 株 新 式 貝 会 社 元 代 表者 名 コード番号 問 合せ 先 代表取締役社長 5659 東証第一部
執 行 役 総 務 部
TEL
員 長
（
加 藤 泰 資 06-6222-5431 ）
社外取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に関するお知らせ
当社は、平成 30 年４月 26 日開催の取締役会において、社外取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止 することを決議しましたので、お知らせいたします。 なお、本件につきましては、監査役全員の同意を得ております。 記 １．制度廃止の目的 役員報酬制度の見直しの一環として、社外取締役及び監査役を対象とした退職慰労金制度を廃止し、 固定報酬に一本化することにより、社外取締役及び監査役の経営に対する独立性・中立性を一層強化す ることを目的としております。 ２．制度廃止日 平成 30 年６月 28 日開催予定の当社第 88 期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。 ３．株主総会の関連付議事項 （１）退職慰労金の打ち切り支給 本制度の廃止に伴い、在任中の社外取締役及び監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する 退職慰労金を打ち切り支給することとし、 平成 30 年６月 28 日開催予定の当社第 88 期定時株主総会に 付議する予定であります。 なお、支給時期に
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