【8115】ムーンバット
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-31(16:45)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年５月 31 日
各
位
上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL． ムーンバット株式会社 代表取締役・会長兼社長執行役員 8115 東証スタンダード） 取締役・常務執行役員 管理本部長 075－361－0381） 中村 卓司 山本 聡
定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2023 年５月 15 日開催の取締役会において、取締役会の招集権者及び議長の選任 にかかる定款一部変更について「定款一部変更の件」を第 82 回定時株主総会に付議すること を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 １．変更の理由 取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第 22 条（取締役会の招集権者および議 長）に定める取締役会の招集権者及び議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更す るものであります。 ２．変更の内容 （下線部分は変更箇所を示しております。） 現行定款 第22条（取締役会の招集権者および議長） 取締役会は、法令に別段の定めがあ る場合を除き、取締役社長がこれを 招集し、その議長となる。 変更案 第22条（取締役会の招集権者および議長） 取締役会は、法令に別段の定めがあ る場合を除き、あらかじめ取締役会 において定めた取締役がこれを招集 し、その議長となる。 ②前項において定めた取締役に欠員ま たは事故がある時は、取締役会に
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