【8115】ムーンバット
「内部統制システムの構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2016-06-29(13:00)
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内部統制
平成 28 年６月 29 日
各
位
上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL． ムーンバット株式会社 代表取締役・会長兼社長執行役員 8115 東証第二部） 取締役・執行役員 管理本部長 075－361－0381） 中村 卓司 山田 隆二
「内部統制システムの構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月 13 日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」 にて開示いたしました通り、平成 28 年６月 29 日開催の当社第 75 回定時株主総会の承認に基づき、監査等 委員会設置会社に移行いたしました。 これに伴い、平成 28 年６月 29 日開催の取締役会において「内部統制システムの構築に関する基本方針」 の改定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、改定箇所には下線を付しております。 記 １．当社及びその子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く)及び使用人の職務の執行が法令及 び定款に適合することを確保するための体制 (1) 事業活動における法令、企業倫理、社内規則等の遵守を確保するために、コンプライアンス担当役員 を設置し「コンプライアンスプログラム」を制定する。 (2) コンプライアンス担当役員の指揮の下、既に設置済の内部監査室において、内部監査を実施し、
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