【5078】セレコーポレーション
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2023-05-25(15:00)
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2023 年５月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社セレコーポレーション 代表取締役社長執行役員最高執行責任者 取締役常務執行役員 小栗 聡 山口 貴載 （コード：5078、東証スタンダード市場） （TEL．03-3562-7264）
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2023 年５月 25 日開催の取締役会において、下記の通り任意の指名報酬諮問委員会を設置すること を決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．指名報酬諮問委員会設置の目的 独立した指名報酬諮問委員会を設置し、独立社外取締役の適切な関与、助言を得ることにより、役員指 名、役員報酬等に関する手続きの客観性、透明性を高め、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガ バナンス体制の充実を図ることを目的としております。 ２．指名報酬諮問委員会の役割 指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に対し、役員の選任・解任方針案の決定、選任案及び解任案の 検討・後継者計画案の策定、役員の評価、報酬方針案の決定、報酬案の決定、役員の評価に関する事項、そ の他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項に関し審議し、答申を行います。 ３．指名報酬諮問委員会の構成 指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選定された委員４名以上で構成され、独立性を確保する ため、その半数以上は独立社外取締役
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