【6676】メルコ
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-18(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年 ５ 月 18 日 各 位
上場会社名 代表者 （ コード 番号 問合せ先責任者 （ ＴＥＬ
株式会社メルコホールディングス 代表取締役社長 牧 寛之 6676 ） IR 部長 纐纈 保一 03-4213-1122 ）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2023 年５月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり、2023 年 6 月 26 日に開催予定の 第 37 期定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたのでお知らせいたしま す。
記 １. 定款変更の理由 当社は、監査・監督機能の強化及び意思決定の迅速化の観点から監査等委員会設置会社に移行するこ ととしたいと存じます。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の 新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、重要な業務執行の決定を取締役に委任すること ができる旨の規定の新設、併せて監査役の責任免除の規定の削除に伴う経過措置として附則を設けるも のといたします。
２. 定款変更の内容 変更の内容は別紙の通りです。
３. 定款変更の時期 定款変更のための株主総会開催日：2023 年６月 26 日 定款変更の効力発生日：2023 年６月 26 日
以
上
別紙 現行定款 第１章 総 則 第１条～第３条 （条文省略） 第１
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