【6676】メルコ
定款一部変更に関するお知らせ
2020-05-28(15:20)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年 ５月 28 日 各 位
上場会社名 代表者 （ コード 番号 問合せ先責任者 （ ＴＥＬ
株式会社メルコホールディングス 代表取締役社長 牧 寛之 6676 ） 社長室長 後藤 宏聡 03-4213-1122 ）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 29 日に開催予定の第 34 期定時株主総会に、「定款一 部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由 （１） 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余金の配当 等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第 40 条（剰余金の配当等 の決定機関）を新設及び第 41 条（剰余金の配当の基準日）を変更し、併せて内容が重複する現行定 款第７条（自己の株式の取得）及び現行定款第 40 条（中間配当）を削除するものであります。 （２） 非業務執行取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材の 招聘を継続的に行うことができるようにするため、会社法第 427 条の規定に基づき、変更案のとお り定款第 29 条（取締役の責任限定契約）及び第 38 条（監査役の責任限定契約）の規定を新設する ものです。なお、第 29 条
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