【3179】シュッピン
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023-05-17(15:00)
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取締役
2023年５月17日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 シュッピン株式会社 代表取締役社長CEO 小野 尚彦 （コード番号：3179 東証プライム） 取締役上席執行役員CFO 澤 田 龍志 （TEL. 03-3342-2944）
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の 機能の一層の向上を図ることを目的とし、2023年３月期における当社取締役会の実効性に関す る分析・評価を行いましたので、その概要をお知らせいたします。
記 １．分析・評価の方法 当社の取締役会は、６名で構成され、うち３名が社外取締役かつ東京証券取引所の定めに 基づく独立役員であります。 取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、「自己評価アンケート」に基づいて、社外 含むすべての取締役及び監査役が自己評価を実施いたしました。2023年５月度の臨時取締役 会では、自己評価の集計結果の報告がなされ、現状の評価結果の分析及び認識された課題の 共有を行うとともに、より実効性の高い取締役会の実現に向けた今後の取り組み等について 討議・検証を行いました。 【評価項目】 「自己評価アンケート」における評価項目（大項目）は以下の通りです。 （１） 取締役会の構成と運営 （２） 経営戦略、業績のモニタリング （３） 企業倫理に
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