【8132】シナネンＨＤ
定款一部変更（監査等委員である取締役の員数変更）に関するお知らせ
2023-05-12(16:15)
関連タグ：
定款一部変更 一部変更 取締役 定款 監査
2023 年 5 月 12 日 各位 会 社 名 代 表 者 問合せ先 シナネンホールディングス株式会社 代 表 取 締 役 社 長 経 営 企 画 部 長 山﨑 飯塚 正毅 義幸 （コード番号 8132 東証プライム） （TEL 03-6478-7807）
定款一部変更（監査等委員である取締役の員数変更）に関するお知らせ
当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、2023 年 6 月 27 日開催予定の第 89 期定時株主総 会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．変更の目的 監査体制の一層の強化を図るとともに、経営の監督機能及び基盤を強化するため、監査等委員である 取締役の員数の上限を２名増員し、４名から６名に変更するものであります。 ２. 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
第 19 条（員数） 本会社の取締役（監査等委員である取締役 を除く）は 6 名以内とする。 ２. 本会社の監査等委員である取締役は、4 名以 内とする。
第 19 条（員数） 本会社の取締役（監査等委員である取締役 を除く）は 6 名以内とする。 ２. 本会社の監査等委員である取締役は、6 名以 内とする。
３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定
関連タグ：
定款一部変更 一部変更 取締役 定款 監査
定款一部変更（監査等委員である取締役の員数変更）に関するお知らせ