【8132】シナネンＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-06-28(16:00)
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内部統制 不備
2019 年 6 月 28 日 各 位 会 社 名 シナネンホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 問合せ先 常務取締役 山﨑 正毅 清水 直樹 （コード番号 8132 東証第一部） （TEL 03-6478-7801） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局へ提出しました 2019 年 3 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしましたので、お知らせいた します。 １．開示すべき重要な不備の内容 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、 財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、 開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、2019 年 3 月 31 日時点において、当社 の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
記
当社は、当社の連結子会社であるミライフ西日本株式会社のソリューション事業部門において、2019年４月下旬に 実施した社内調査により、不適切な会計処理が行われていたことが判明したことを受け、2019年５月８日付リリース
「2019年３月期決算発表の延期及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり特別調査委員会を設置しまし
た。同委員会の調査の結果、同社の元取締役の主導により滞留債権の回
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