【8713】フィデアＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-05-12(12:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年５月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 コード番号 問合せ先 フィデアホールディングス株式会社 代表執行役社長 新野 正博 8713 東証プライム市場 執 行 役 副 社 長 宮 下 典 夫 （TEL．022-290-8800）
定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、 本日開催の取締役会において、 2023 年６月 23 日に開催予定の当社第 14 期定時株主総会に 定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたし ます。 記
１．定款変更の理由 ① 現行の定款において、取締役の員数は 12 名以内としているが、新役員体制における取締役の 増加（12 名→14 名）に加え、コーポレートガバナンスの一層の強化に向け、取締役会がその役 割及び責務を果たすために、スキル、経験、知識等の多様性を確保することの重要度が増すこ とから、取締役の員数を 12 名以内から 15 名以内へ変更する（現行定款第 20 条） ② ③ 公的資金の返済に起因して、Ｂ種優先株式に関する条文を削除し、併せて種類株主総会に関す る条文を削除する（第６条、第８条、第２章の２ Ｂ種優先株式及び第 19 条） 2015 年 5 月 1 日施行「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）に基づき、委 員会設置会社という記載を指名委員
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