【3670】協立情報通信
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-05-10(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年 5 ⽉ 10 ⽇ 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問い合わせ先 協 ⽴ 情 報 通 信 株 式 会 社 代表取締役社⻑ 佐々⽊ 茂則 （東証スタンダード・コード 3670） 総務課⻑代⾏ 茂⽥ 敏朗 （電話 03-3434-3141）
定款の⼀部変更に関するお知らせ
当社は、2023 年 5 ⽉ 10 ⽇開催の取締役会において、下記のとおり「定款⼀部変更の件」を 2023 年 6 ⽉ 20 ⽇開催予定の当社第 58 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせ いたします。 記 １． 定款変更の理由 （１）取締役会の招集権者及び議⻑等に関する規定の変更 取締役会による経営の監督維持及び運営の柔軟性向上を⽬的として、取締役会の招集権者及び 議⻑を代表取締役に限定されている現⾏定款第 23 条 （取締役会の招集権者及び議⻑） を変更し、 他の取締役が議⻑となることを可能にするものです。また、これに併せて現⾏定款第 14 条（招 集権者及び議⻑）を変更し、株主総会の議⻑についても同様に選定対象を拡充するものです。 （２）剰余⾦の配当等に関する規定の変更 機動的な資本政策及び配当政策の遂⾏を可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定に基づ き、剰余⾦の配当等を取締役会決議により⾏うことが可能となるよう、変更案第 42 条（剰余⾦ 等の配当等の決定
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