【1976】明星工業
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023-05-10(10:00)
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取締役
2023 年５月 10 日
各
位
会 社 名 明 星 工 業 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役会長 CEO 大谷 壽輝 (コード番号１９７６ 東証プライム市場) 問 合 せ 先 執行役員財務部長 山本 進 ( T E L 0 6 - 6 4 4 7 - 0 2 7 5 )
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、当社株主である Nippon Active Value Fund plc（以下、 「本提案株主」といいま す。 ）より、2023 年６月 22 日開催予定の第 81 回定時株主総会（以下、 「本株主総会」といい ます。 ）について、株主提案（以下、 「本株主提案」といいます。 ）を行う旨の書面（以下、 「本株主提案書面」といいます。 ）を受領いたしましたが、本日開催の取締役会において、 本株主提案に反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ．本株主提案の内容 １．議題 （１）譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 （２）自己株式取得の件 （３）社外取締役の員数に関する定款変更の件
２．議案の要領及び提案の理由 別紙「本株主提案の内容」に記載のとおりです。 なお、別紙「本株主提案の内容」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当 箇所を形式的な調整を除き原文のまま掲載したものであります。
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