【1976】明星工業
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-05-07(12:00)
関連タグ：
2021 年５月７日 各 位 会 社 名 代表者名 明 星 工 業 株 式 会 社 壽輝
代表取締役会長ＣＥＯ
大谷
（コード番号１９７６ 問合せ先 （ＴＥＬ 財 務 部
東証第１部） 長 山 本 進
０６－６４４７－０２７５）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関として 「指名・報酬委員会」 （以下、「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。
記
１．本委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任を強化し、 コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会 を設置いたします。
２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役、役 付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項 で、取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
３．本委員会の構成 本委員会は、 取締役会の決議により選定された 3 名以上の取締役で構成し、 その過半数を独 立社外取締役とし、委員長は本委員会の決議により選定いたします。
４．設置日 本年 6 月 24 日開催予定の第
関連タグ：
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ