【3546】アレンザＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-04-20(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年４月 20 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 アレンザホールディングス株式会社 代表取締役社長 浅倉 俊一 (コード：3546 東証プライム市場) 常務取締役経営戦略室長 三瓶 善明 (TEL：024-563-6818)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023 年５月 24 日開催予定の第７期定時株主総会に下記の とおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記 １．定款変更の理由 (1) 代表取締役の機能と責任の明確化を図るため、現行定款第 27 条につきまして、取締役会が代 表取締役の中から最高経営責任者を選定することができる旨を追加するものであります。 (2) 職務分担を明確化するため、現行定款第 38 条につきまして、会計監査人の報酬等について代 表取締役が監査等委員会の同意を得てこれを定める旨に変更するものであります。
２．変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2023 年５月 24 日(予定) 2023 年５月 24 日(予定) 以上
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＜別紙＞ (下線は変更部分を示します。) 現行定款
第４章 取締役及び取締役会
変更案
第４章 取締役及び取締役会 （代表取締役、役付取締役、相
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