【3546】ダイユーリックＨＤ
臨時株主総会の付議議案の決定および定款の一部変更に関するお知らせ
2019-01-17(15:00)
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定款の一部変更 臨時株主総会 一部変更 定款 株主総会
2019 年１月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ダイユー・リックホールディングス株式会社 代表取締役社長 浅倉 俊一 (コード：3546 東証一部) 常務取締役経営戦略室長 三瓶 善明 (TEL：024-563-6818)
臨時株主総会の付議議案の決定および定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2018 年 11 月 15 日付「臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関する お知らせ」にて、2018 年 12 月 31 日を基準日と定め臨時株主総会を開催する旨のお知らせを いたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の付議議案を下記のとおり決 議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．臨時株主総会開催日時及び開催場所 (1) 開催日時 2019 年２月 15 日(金曜日) 午前 10 時 (2) 開催場所 福島県福島市野田町一丁目 10-41 ウェディング エルティ １階「スクエアルーム」 ２．臨時株主総会付議議案 決議事項 第１号議案 株式交換契約承認の件 第２号議案 定款一部変更の件 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
３．定款一部変更の件 (1) 変更の理由 ① 商号変更 2018 年 11 月８日付「親会社及び主要株主である筆頭株主の異動、子会社の異動並びに 商号の変更及び定款の一部変
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