2022 年3月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 アレンザホールディングス株式会社 代表取締役社長 浅倉 俊一 (コード:3546 東証一部) 常務取締役経営戦略室長 三瓶 善明 (TEL:024-563-6818) 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2022 年3月 17 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・ 報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.委員会設置の目的 取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公平性、透明性、客観性を強化し、コーポレート ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としております。 2.委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、指名および報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対し て答申を行います。 3.委員会の構成 取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締 役で構成しております。 4.設置日 2022 年3月 17 日 以上 1関連タグ: