【4676】フジＨＤ
経営諮問委員会の設置に関するお知らせ
2023-03-30(15:00)
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2023 年 3 月 30 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先
株式会社フジ･メディア･ホールディングス
代表取締役社長 取締役
金光 修 皆川 知行
（コード番号 ４６７６ 東証プライム） （ＴＥＬ．０３－３５７０－８０００）
経営諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2023 年 3 月 30 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として 「経営諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 １．委員会設置の目的 当社経営課題に対する提言機会の拡充並びに、経営陣幹部・取締役候補の指名、報酬等 に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバ ナンス体制の一層の充実を図るため、取締役会の下に「経営諮問委員会」を設置すること といたしました。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、以下の事項について協議し、助言・提言を行います。 ・当社経営課題全般 ・取締役の選任・解任に関する事項 ・取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項 ・その他、上記に関して取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。 ４．設置日 2023 年 6 月 28 日 以上
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