【3498】Ｇ－霞ヶ関キャピタル
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-08-29(15:30)
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2022 年 8 月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 霞ヶ関キャピタル株式会社 代表取締役社長 河本幸士郎
（コード番号：3498 東証グロース） 問合せ先 取締役経営企画本部長 廣瀬一成
（TEL：03-5510-7653）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年 8 月 29 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員 会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1． 設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することにより、 コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、 取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を 設置するものです。
2． 指名・報酬委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行いま す。 ・取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 ・代表取締役の選定・解職に関する事項 ・取締役（監査等委員を除く。 ）の報酬等に関する事項 ・取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 ・その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
3． 指名・報酬委員会の構成 (1) 取締役会が選定した 5 名以内の取締役で構成するものとします。 (2)
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