【3498】Ｍ－霞ヶ関キャピタル
定款一部変更に関するお知らせ
2021-10-25(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021 年 10 月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 霞 ヶ 関 キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社 代表取締役社長 河本 幸士郎
（コード番号：3498 東証マザーズ） 問合せ先 取締役経営企画本部長 廣瀬 一成
（TEL：03-5510-7653）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 11 月 29 日開催予定の当社第 10 期定時株主総会 に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたしま す。
記
1．定款変更の目的 （1） 当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」にて別途 開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員と することにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコ ーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021 年 11 月 29 日開催予定の当社第 10 期定時株 主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決 定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取 締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の 変更を行うものであります。 （2） 当社の
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