【3228】三栄建築
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
2022-07-14(15:30)
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臨時株主総会 株主総会
2022 年７月 14 日 各 位
東 京 都 杉 並 区 西 荻 北 二 丁 目 １ 番 11号
株
式
会
社
三
栄 小
建 池
築
設
計 学
代表取締役専務
（ コ ー ド 番 号 :3228 問合せ先： 電話番号：
東証プライム市場）
榎本 喜明
執行役員経営企画本部長
０３－５３８１－３２１２
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という。）招集の ための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記 １．本臨時株主総会開催の理由 常勤社外監査役土肥正文氏より、健康上の理由から、後任監査役の選任をもって監査役を辞任したい 旨の申し出が有り、これを受理いたしました。これにより、監査役１名の選任をお諮りするために、臨 時株主総会を開催するものであります。
２．本臨時株主総会に係る基準日等について 当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2022年７月29 日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主をもって、その議 決権を行使することができる株主といたします。 （１） 基 準 日：2022年７月29日（金曜日） （２） 公 告 日：2022年７月14
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