【3228】三栄建築
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-09-21(17:30)
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2021 年９月 21 日 各 位
東 京 都 杉 並 区 西 荻 北 二 丁 目 1 番 11 号
株
式
会
社
三
栄 小
建
築 池
設
計 学
代表取締役専務
（コード番号:3228 問合せ先： 電話番号：
東証第一部）
執行役員経営企画本部長 榎本 喜明 ０３－５３８１－３２１２
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 9 月 21 日の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬 委員会を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．設置の目的 独立社外取締役を委員長とする、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」 を設置し、取締役、監査役及び執行役員の指名、ならびに取締役会および執行役員の報酬に ついて審議する事により、社外取締役の知見および助言を活かすとともに、取締役会の機能 の独立性・客観性を一層強化することにより、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を 図ります。 ２．指名・報酬委員会の役割 （１） 取締役会の諮問に基づき、取締役、監査役および執行役員の指名に関する次 の事項を審議します。 ・株主総会に提出する取締役、監査役候補者の選任に関する事項 ・執行役員の選任に関する事項 ・上記のほか、取締役会から諮問のあった事項 （２） 取締役会の委任に基づき
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