【3861】王子ＨＤ
当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ
2022-06-29(14:00)
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買収防衛 買収 特別委員会
2022 年 6 月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 王子ホールディングス株式会社 代表取締役社長 磯野 裕之 （コード：3861、 東証プライム） 総務部長 波多野 一郎 （TEL 03-3563-1111）
当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく 特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ 2022 年６月 29 日開催の当社第 98 回定時株主総会終結の時をもって、新役員体制に移行したことに伴 い、現在、当社が導入している「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策） 」の特別 委員会の委員について検討を行った結果、本日開催の取締役会において、特別委員会の委員を下記のと おり決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．特別委員会の委員 変更前 氏名 奈良 髙田 関口 道博 稔久 典子 役職 社外取締役 社外取締役 社外監査役 氏名 奈良 小川 関口 道博 広通 典子 変更後 役職 社外取締役 6/29 社外取締役就任 社外監査役
２．新たに就任する特別委員会の委員 小川 広通（おがわ ひろみち） 【略 歴】 1958 年 11 月 18 日生 1981 年 ４月 三菱商事株式会社入社 1998 年 ６月 日糧製パン株式会社取締役 2004 年 ４月 株式会社ローソン執行役員 2004 年 ９月 同社常務執行役員
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