【3861】王子ＨＤ
当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ
2019-06-27(14:00)
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買収防衛 買収 特別委員会
2019 年６月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 王子ホールディングス株式会社 代表取締役社長 加来 正年 （ｺｰﾄﾞ番号：3861、東証第１部） 総務部長 関口 厚志 （TEL 03-3563-1111）
当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく 特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ
2019 年６月 27 日開催の当社第 95 回定時株主総会終結の時をもって、新役員体制に移行したことに伴 い、現在、当社が導入している「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策） 」の特別 委員会の委員について検討を行った結果、本日開催の取締役会において、特別委員会の委員を下記のと おり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．特別委員会の委員 変更前 氏名 奈良 寺坂 北田 道博 信昭 幹直 役職 社外取締役 6/27 社外取締役退任 社外監査役 氏名 奈良 髙田 辺見 道博 稔久 紀男 変更後 役職 社外取締役 6/27 社外取締役就任 社外監査役
２．新たに就任する特別委員会の委員 髙田 稔久（たかた としひさ） 【略 歴】 1954 年 １月８日生 1976 年 ４月 外務省入省 2010 年 ８月 ケニア駐箚特命全権大使 2010 年 10 月 ケニア兼エリトリア兼セーシェル兼ブルンジ駐箚特命全権大使 2013
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