【3861】王子ＨＤ
当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ
2021-06-29(14:00)
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買収防衛 買収 特別委員会
2021 年 6 月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 王子ホールディングス株式会社 代表取締役社長 加来 正年 （コード：3861、東証第 1 部） 総務部長 （TEL 関口 厚志 03-3563-1111）
当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく 特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ 2021 年６月 29 日開催の当社第 97 回定時株主総会終結の時をもって、新役員体制に移行したことに伴 い、現在、当社が導入している「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策） 」の特別 委員会の委員について検討を行った結果、本日開催の取締役会において、特別委員会の委員を下記のと おり決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．特別委員会の委員 変更前 氏名 奈良 髙田 北田 道博 稔久 幹直 役職 社外取締役 社外取締役 社外監査役 氏名 奈良 髙田 関口 道博 稔久 典子 変更後 役職 社外取締役 社外取締役 6/29 社外監査役就任
２．新たに就任する特別委員会の委員 関口 典子（せきぐち のりこ） 【略 歴】 1964 年 １月 23 日生 1994 年 ３月 公認会計士登録 2002 年 １月 公認会計士再登録 2010 年 11 月 関口公認会計士事務所（現関口典子公認会計士事務所）所長 現在に至る。 2012
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