【4816】東映アニメ
特別委員会の設置に関するお知らせ
2022-06-24(15:30)
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特別委員会
2022 年６月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 東映アニメーション株式会社 代表取締役社長 高木 勝裕
（コード 4816、 ： 東証スタンダード） 問合せ先 専務取締役 吉谷 敏
（TEL．03－5318－0639）
特別委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 2022 年６月 24 日開催の取締役会において、 取締役会の諮問機関として特別委員会を設置 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 実効的なコーポレートガバナンスを実現し、以下の役割・責務を果たすため、取締役会の諮問 機関として設置するものです。 （１）親会社及びそのグループ会社（以下、総称して「親会社グループ」という。 ）と他の一般株主 の間における潜在的な利益相反問題を認識し、 一般株主の利益を適切に保護するため、 その公 正性・客観性・合理性を検証する。 （２）取締役、監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポ レートガバナンスの充実を図る。 （３）取締役会の助言・監督機能を強化するため、コーポレートガバナンスに関する取組みについ て審議・提言を行う。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 （１） 親会社グループとの重要な取引等に関する事項 （２） 取締役、監査役
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