【3892】岡山製紙
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-06-14(15:00)
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2022 年６月 14 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 岡 山 製 紙 代表取締役社長 津川 孝太郎 取締役管理本部長 髙野 佳典 （TEL 086-262-1101）
代 表 者 名 問 合 せ 先
（コード番号 ３８９２ 東証スタンダード）
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 取締役会の諮問機関として任意の指名委員会及び 報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することに より、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意 の指名委員会及び報酬委員会を設置するものです。 ２．各委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 (1) 指名委員会 ・取締役会の構成に関する事項 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・その他取締役会が必要と認めた事項 (2) 報酬委員会 ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役の報酬の内容に関する事項 ・その他取締役会が必要と認めた事項 ３．各委員会の構成 (1) 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 各委員会の過半数は、独立社外取締役とします
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