【3892】Ｊ－岡山製紙
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2018-04-16(15:00)
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監査
平成 30 年４月 16 日
各
位
会
社
名
株 式 会 社 岡 山 製 紙 代表取締役社長 ３８９２ 津川 孝太郎
代 表 者 名
（コード番号 問 合 せ 先 電 話
ＪＡＳＤＡＱ） 妻鹿 徹
取締役管理統括部長
０８６-２６２-１１０１
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年８月に開催予定の当社第 177 回定時株主総会の承 認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 １．移行の目的 当社は、持続的成長と企業価値の向上のためコーポレートガバナンス体制の強化を図ってまいり ましたが、監査等委員会設置会社に移行することで、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図る とともに、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、取締役会の監査・監督 を一層強化し、更なるコーポレートガバナンス体制の充実を図るものです。
２．移行の時期 平成 30 年８月に開催予定の第 177 回定時株主総会において、移行について必要な定款変更のご承 認いただくことを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
３．その他 移行に伴う役員人事及び定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。 以 上
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