【3892】Ｊ－岡山製紙
定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2018-07-13(15:00)
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定款一部変更 一部変更 役員人事 定款
平成 30 年 7 月 13 日
各
位
会
社
名
株 式 会 社 岡 山 製 紙 代表取締役社長 ３８９２ 津川 孝太郎
代 表 者 名
（コード番号 問 合 せ 先 電 話
ＪＡＳＤＡＱ） 妻鹿 徹
取締役管理統括部長
０８６-２６２-１１０１
定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
当社は、平成 30 年 4 月 16 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で開示してお りますとおり、第 177 回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行を決議し ております。これに伴い、平成 30 年 8 月 28 日開催予定の第 177 回定時株主総会に、定款の一部変更 及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事案を、付議することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 １．定款の一部変更について （１）定款変更の目的 ①取締役会の監査機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実という観点から、監査等 委員会設置会社へと移行いたしたく、当該移行のため、所要の変更を行うものであります。 ②法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委 員である取締役の選任に関する規定を新設するとともに、選任決議の有効期間を選任後２年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
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