【8141】新光商
定款一部変更に関するお知らせ
2022-06-03(15:30)
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2022 年 6 月 3 日 各 位 会 社 名 新 光 商 事 株 式 会 社 代 表 者 代表取締役社長 小 川 達 哉 （コード番号 8141 東証プライム市場） 問合せ先 取 締 役 一 色 修 志 電話番号 ０３－６３６１－８１１１ 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を 2022 年 6 月 24 日開催予 定の第 69 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １.定款変更の目的 （1）当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透 明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的として監査等委 員会設置会社に移行いたします。そのために、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設な らびに監査役会および監査役に関する規定の削除、 重要な業務執行の決定を取締役に委任することが できる旨の規定の新設等、所要の変更を行うものです。 （2） 「会社法の一部を改正する法律」 （令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定 が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるためであります。 ①変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措
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