2022 年6月1日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 海 帆 晃 代表取締役 管理本部長 國松 (コード番号:3133 東証グロース) 水谷準一 (TEL.052-586-2666) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年6月1日開催の取締役会において、「定款一部変更の件(1)」、「定款一部変 更の件(2)」、「定款一部変更の件(3)」、「定款一部変更の件(4)」を第19期定時株主 総会の付議議案にすることを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 Ⅰ、定款一部変更の件(1) 1、 提案の理由 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正 規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されること となりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 (1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義 務付けられることから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 (2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請 求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することがで きるようにするため、変更案第14条(電関連タグ: