【3133】Ｍ－海帆
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関する知らせ
2022-03-02(15:45)
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2022 年３月２日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 海 帆 晃 代 表 取 締 役 執行役員管理本部長 國 松
（コード番号：3133
東証マザーズ） 水谷準一
（ T E L ． 0 5 2 - 5 8 6 - 2 6 6 6 ）
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2021年12月20日に開示いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関する お知らせ」に記載しております、2022年１月４日を基準日とした、臨時株主総会の開催および 付議議案について、2022年３月２日開催の取締役会において決議を行いましたので、下記のとお りお知らせします。 記
１，臨時株主総会の開催日及び場所 ・開催日時 2022年３月25日（金曜日）午前10時 （受付開始は、午前９時30分を予定しております。）
・開催場所 名古屋市中村区那古野一丁目47番１号 名古屋国際センタービルNTC ５階 第一会議室
２，付議議案 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 第４号議案 定款一部変更の件（１） 第三者割当による新株式発行及び第５回新株予約権発行の件 定款一部変更の件（２） 取締役２名選任の件
以
上
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